Al Jazeera опубликовала засекреченное решение суда о спецконфискации «денег Януковича»

По данным следствия, компании Курченко завладели 13 млрд гривень. Катарский телеканал Al Jazeera обнародовал засекреченный Генеральной прокуратурой Украины приговор Краматорского горсуда Донецкой области о спецконфискации так называемых «денег Януковича»....

По данным следствия, компании Курченко завладели 13 млрд гривень.

Катарский телеканал Al Jazeera обнародовал засекреченный Генеральной прокуратурой Украины приговор Краматорского горсуда Донецкой области о спецконфискации так называемых «денег Януковича».

В 94-страничном документе, который оказался в распоряжении редакции Al Jazeera, описана противозаконная деятельность преступной организации экс-президента Виктора Януковича, частью которой, по версии следствия, является компания Сергея Курченко «ВЕТЭК».

Для отмывания незаконных доходов и уклонения от уплаты налогов «ВЕТЭК» создавала фиктивные фирмы с офисами в Киеве, Харькове, Донецке и Москве.

По данным следствия, компании Курченко причастны к незаконному завладению сжиженным газом компаний «Укргаздобыча» и «Укрнафта» стоимостью почти 2,2 миллиарда гривень, денежными средствами НАК «Нафтогаз Украины» на сумму почти 450 миллионов гривень.

Кроме того, «ВЕТЭК» завладела 787 миллионами гривень Нацбанка, которые были предоставлены «РеалБанку» Курченко в виде стабилизационного кредита, а также более чем 2,2 млрд гривень «Брокбизнесбанка» путем выдачи кредитов упомянутому «Реалбанку» и фиктивным предприятиям.

Путем заключения договоров о купле-продаже облигаций Государственного ипотечного учреждения Курченко удалось завладеть почти 500 млн гривень «Укргазбанка», а путем купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа – более чем 2 млрд гривень ПАО «Аграрный фонд».

Реализация «схемы» с так называемыми «вышками Бойко» принесла Курченко почти 5 миллиардов гривень.

В общей сложности компании Курченко завладели 13 млрд гривень, которые отмывались с помощью около 400 фиктивных фирм, зарегистрированных как в Украине, так и в заграничных юрисдикциях – на Кипре, Панаме и в Белизе.

В течение ноября-декабря 2013 года эти фирмы перевели средства на счета «Ощадбанка» и купили на них облигации внутреннего государственного займа.

Напомним, 10 января телеканал Al Jazeera обнародовал расследование о хищении экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением 1,5 млрд долларов, к которым в 2016 году была применена процедура спецконфискации.

Согласно материалам расследования, порседником в покупке облигаций офшорными компаниями в 2012-2014 годах выступала фирма Investment Capital Ukraine (ICU), которую в том время возглавляла Валерия Гонтарева, впоследствии возглавившая Национальный банк Украины.

Кроме того, журналисты выяснили, что беглый народный депутат Александр Онищенко и основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели у бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в РФ, компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов Януковича.

Сообщалось, что НАБУ и САП намерены закрыть дело о спецконфискации $ 1,5 млрд Януковича в январе. В течение двух недель председатель правления «Ощадбанка» Андрей Пышный должен предоставить НАБУ необходимые документы по этому делу.

Также со счетов Януковича и окружения уже конфисковано $ 1,7 млрд. В Генпрокуратуре считают, что убытки, причиненные режимом Януковича государству, достигают $ 40 млрд.

Напомним, что «Ощадбанк» считает безосновательными обвинения в «незаконном списании» средств в пользу государства в процессе спецконфискации средств Виктора Януковича и просит госорганы разобраться в ситуации, от которой страдает репутация банка.

Источник: Zn.ua

Категории
Новости
Лента новостей

Похожие сообщения