Банк "Национальный Кредит" подозревают в отмывании 7 миллиардов через паспорта безработных и осуждённых

Следователи МВД подозревают топ-менеджмент банка «Национальный Кредит», в том числе его совладельца, главу набсовета Андрея Онистрата, в отмывании 7 миллиардов гривен. Об этом стало известно из определения Печерского суда...

Следователи МВД подозревают топ-менеджмент банка «Национальный Кредит», в том числе его совладельца, главу набсовета Андрея Онистрата, в отмывании 7 миллиардов гривен.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева, размещённого в Едином реестре судебных решений, передаёт издание «Первая инстанция».

В определении сказано, что через счета «Национального кредита», открытые на паспортные данные подставных лиц, в течение 2012-2014 годов было незаконно конвертировано в наличные 7 млрд гривен.

В материалах следствия уточняется, что «по предварительному сговору с собственниками банка была разработана и воплощена схема незаконного выведения активов банка путём конвертации денежных средств в наличные с привлечением фиктивных СХД, получения «фиктивных» кредитов, купли-продажи ценных бумаг, а также обслуживания банковских счетов на паспортные данные безработных и осуждённых».

В частности, более 100 млн. гривен «прогнали» через «Национальный кредит» другие банки. Приблизительно такую же сумму прокрутили предприятия с признаками фиктивности, а в дальнейшем эти деньги были сняты по доверенности без ведома владельцев счетов.

Также, по версии следствия, должностными лицами банка «Национальный Кредит» предоставлялись краткосрочные кредиты с целью получения неправомерной выгоды – излишней уплаты процентов по кредитам и курсовой разницы по договорам на общую сумму более 700 млн гривен. В дальнейшем деньги конвертировались на счетах подставных физлиц, обналичивались через «фиктивные» кредиты без залогов, выводились на подконтрольные оффшорные компании. Помимо этого, «Национальный Кредит» закупал валюту для реализации несуществующих внешнеэкономических сделок с фиктивными предприятиями.

«Установлено, что к совершению указанных преступлений причастны должностные лица ОАО «Банк Национальный Кредит», которые использовались для обеспечения указанной выше «конвертационной деятельности», – говорится в уголовном производстве.

Расследование было начато 30 апреля 2015 года по факту растраты имущества и злоупотреблений сотрудниками банка «Национальный Кредит».

Основным владельцем банка «Национальный кредит», который входит в группу небольших финучреждений, является Андрей Онистрат. Ему принадлежит около 30% акций банка. Согласно данным Нацбанка, к 1 апреля 2015 года по размеру активов банк «Национальный кредит» занимал 47-е место (2,853 млрд гривен) среди 133 украинских банков.

5 июня НБУ отнес банк «Национальный кредит» к категории неплатежеспособных.

По материалам: Stopotkat.net

Категории
Новости
Лента новостей

Похожие сообщения