ГФС подозревает «ТАСкомбанк» Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах

13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов «Таскомбанка». Выемка документов в банке проводится...

13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов «Таскомбанка».

Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов «Таскомбанка».

Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через «фиктивные предприятия».

«ТАСкомбанк» принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.

В прошлом году Нацбанк оштрафовал «Универсалбанк», который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.

В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления «Таскомбанка», опасаясь уголовного преследования.

Источник: Dubinsky.pro

Категории
Новости

Похожие записи