Как ЦБ РФ на Алексея Хотина дела возбуждал

Отрицательная разница между активами и обязательствами банка «Югра» («дыра» в капитале) выросла до 164 млрд рублей. Такие данные следует из отчета временной администрации. Активы банка «Югра» на дату его...

Отрицательная разница между активами и обязательствами банка «Югра» («дыра» в капитале) выросла до 164 млрд рублей. Такие данные следует из отчета временной администрации. Активы банка «Югра» на дату его признания банкротом — 25 сентября 2018 года — составляли 34,007 млрд рублей, а обязательства достигают почти 198,2 млрд. Согласно материалам, которые есть в распоряжении Rucriminal.info, было установлено, что деньги были выведены путем выдачи кредитов в валюте фирмам, связанным с экс-владельцем «Югры» Алексеем Хотиным. Однако, уже два года ЦБ РФ не может добиться возбуждения дела в отношении этого бизнесмена. Мы восстановили хронологию безуспешной борьбы Банка России за «посадку» Хотина. А безуспешная она поскольку все свои активы Хотин спрятал в «Россельхозбанке», который подконтролен его приятелю Дмитрию Патрушев

11 ноября 2017 года Банком России в МВД России и СКР направлено заявление на возбуждение уголовного дела в отношении собственников и топ-менеджеров «Югры» по статьям УК РФ 159 (хищение путем мошенничества), 160 (растрата), 201 (злоупотребление полномочиями) и 196 (преднамеренное банкротство). Речь в заявление шла о хищение средств путем предоставления кредитных средств юридическому лицу, связанному с Хотиным. Заявление было «сброшено» в УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, которое неоднократно (11 декабря 2017 года, 13 марта, 17 апреля, 10 мая 2018 года) выносило постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Впоследствии, эти постановления отменялись. 6 июня 2018 года СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве также вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Расследования по выявленным ЦБ РФ фактам хищений не начато.

По данным Rucriminal.info, 16 марта 2018 года Банком России в МВД России и СКР направлено новое заявление на возбуждение дела по фактам хищения имущества «Югры» под видом выдачи кредитов юридическим лицам (все связаны с Хотиным), заключения соглашений о переводе ссудной задолженности на неплатежеспособных юридических лиц, заключения форвардных контрактов по купле-продаже иностранной валюты за рубли, а также возможного преднамеренного банкротства банка. Дело так до сих пор и не возбуждено, а прошел уже год.

18 июля 2018 года Банком России в МВД России направлено новое заявление по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Расследование так и не начато.

Кроме того, временной администрацией 11 сентября и 24 октября 2017 года, 22 февраля и 22 мая 2018 года направлены заявления в СД МВД России по фактам хищения имущества Банка. Результат, как и во всех предыдущих случаях.

Источники Rucriminal.info полагают, что такое нежелание силовиков начинать расследование в отношении Алексея Хотина, связано с его дружбой с Дмитрием Патрушевым. Последний сейчас является министром сельского хозяйства, а ранее возглавлял Россельхозбанк. Причем на новом посту он сохранил влияние на Россельхозбанк. А Россельхозбанк является главным хранителем активов Хотина.

Когда стало ясно, что дела бизнесмена совсем плохи и за его активами вскоре начнут «охоту» ЦБ РФ, а также недружественные кредиторы, Хотин оформил свои наиболее ликвидные активы (в первую очередь объекты недвижимости) в качестве дополнительного обеспечения кредитов, полученных в Россельхозбанке. По оценке источников Rucriminal.info, сейчас стоимость активов Хотина, заложенных в Россельхозбанке, минимум в пять раз превышает сумму полученных в этом банке кредитов. Таким образом самые «вкусные» активы Хотина для других кредиторов не доступны, а Россельхозбанку бизнесмен исправно платить проценты по кредитам.

О том, в какие фирмы выводились средства «Югры» и доказательства того, что они связаны с Хотиным, Rucriminal.info опубликует в ближайшее время.

Продолжение следует

Источник материала: Rucriminal.info

Категории
За рубежом

Похожие сообщения

  • Алексею Хотину поменяли семь миллиардов на двести

    Как стало известно “Ъ”, в громком уголовном деле о хищении денежных средств из обанкротившегося банка «Югра» многократно выросла сумма ущерба. В связи с этим всем фигурантам этого расследования, включая...
  • Куда унесет «Фаэтон» Снопка?

    Как сообщает корреспондент The Moscow Post, Россельхозбанк (РСХБ) подал иск о банкротстве к бизнесмену, основателю и владельцу холдинговой компании «Фаэтон» Сергею Снопку. Кредитная организация обвиняет Снопка в том, что...
  • Зерно под вопросом?

    Аналитический центр «СовЭкон» снизил прогноз экспорта зерна из РФ в новом сезоне, который начался в этом месяце, передает корреспондент «Документы и Факты» со ссылкой на «Коммерсантъ«. Как сообщает издание,...
  • «Алеву» помогли уйти

    В АО «Алев» обнаружены признаки преднамеренного банкротства. Такой вывод сделал конкурсный управляющий организации Вадим Губерский. В начале года «Алев» по собственному заявлению признали банкротом и открыли конкурсное производство. Основным...