Клинтон, Порошенко и «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

В распоряжении Rucriminal.info оказались весьма любопытные материалы уголовного дела о хищении 1 млрд сотрудниками и руководителями ОСАО «Россия». Фигурантом расследования являлся Виктор Пинчук — зять бывшего президента этой страны...

В распоряжении Rucriminal.info оказались весьма любопытные материалы уголовного дела о хищении 1 млрд сотрудниками и руководителями ОСАО «Россия». Фигурантом расследования являлся Виктор Пинчук — зять бывшего президента этой страны Леонида Кучмы. А любопытные они, так как в них утверждалось, что с Пинчуком и «Россией» связано адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАП). Более того, оперативники требовали провести обыск у юристов.

Речь идет о рапорте оперуполномоченного 4-го отдела 2 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД РФ по Москве к следователям, которые вели дело о хищениях сотрудниками ОСАО «Россия». В нем он просит об обыске в адвокатском бюро, партнер которого Николай Егоров был некогда сокурсником Владимира Путина по юрфаку ЛГУ и продолжал там же преподавать. При этом оперативник дает интересное обоснование необходимости обыска.

«В рамках работы по поручению проведен комплекс мероприятий направленный на установление офиса и организаций, в которых могут храниться предметы и документы ОСАО «Россия», «Святозар Энтерпрайзис Лимитед», имеющих значение для уголовного дела.

Установлены офисы адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» в Москве по адресу…, в Санкт-Петербурге по адресу…

В указанных офисах работают сотрудники ОСАО «Россия» и «Святозар Лимитед» Афанасьев Святослав Игоревич, Киселев Александр Николаевич, Тумольская Мария Александровна, Архипов Денис Анатольевич, Буйков Олег Игоревич, которые укрывают в указанных офисах документы ОСАО «Россия», «Святозар Энтерпрайзис Лимитед», имеющих значение для уголовного дела», — говорится в документа, которые есть в распоряжении Rucriminal.info.

Стоит отметить, что некоторые из названных персон являются сотрудниками ЕПАП. Например, Денис Архипов партнер адвокатского бюро, руководитель практики частных клиентов.

«Основатель инвестиционно-консалтинговой группы «EastOne» Пинчук В.М. частично финансировал предвыборную компанию американского президента Джорджа Буша младшего и предвыборную компанию сенатора от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон. Является крупным бизнесменом и филантропом на Украине, зять экс-президента Украины Леонида Кучмы, в 2014 году финансировал предвыборные компании Арсения Яценюка и Петра Порошенко. По имеющейся информации адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», ООО «Депозитарный альянс» организации аффилированные Пинчуку В.М., компании «Святозар Энтерпрайзис Лимитед» (Svatozar Enterprises Limited) и «Валом Менеджмент лимитед» (Whalom Management Limited) являются акционерами ОСАО «Россия» и входят в группу компаний «EastOne» . Денежные средства, полученные ОСАО «Россия» от страхователей, направлялись не на формирование страховых резервов, а используя схему по замещению «голубых фишек» и ОФЗ, вкладывались в неликвидные векселя кипрских офшорных компаний. Тем самым шел процесс вывода денежных средств граждан и юрлиц РФ в кипрские офшоры. Данные операции осуществлялись в 2013 году и предположительно имели своей целью финансирование активами ОСАО «Россия» экстремистских и террористических организаций на территории республики Украина», — говорится в рапорте оперативника, которые публикует Rucriminal.info.

«Указанные лица имеют отношение к организации и исполнению мошеннической схемы по выводу из ОСАО «Россия» денежных средств страхователей в размере свыше 1 млрд рублей, финансированию украинских экстремистских объединений и бандформирований».

На основании всего этого оперативник просил следователя провести обыска по указанным адресам, в том числе в ЕПАП.

Источник материала: Rucriminal.info

Категории
За рубежом
Лента новостей

Похожие сообщения

  • Молдавская «плаха» Плахотнюка

    Олигарх пытается узурпировать власть? В интервью одной из российских телекомпаний президент страны Владимир Путин коснулся событий в Молдове. Он сообщил, что страной фактически управляют олигархи, подмявшие под себя всю...
  • «Лихие 90-е» в исполнении Года Нисанова?

    Девелопер Ильгар Гаджиев продал 80% своих активов немецкой компании Alcon Development. Теперь ей придется выдерживать натиск в корпоративном конфликте с близкими бизнесмена Года Нисанова? Девелопер Ильгар Гаджиев продал 80%...
  • Нелегитимный Владимир Филиппов зачистил ВАК от «Диссернета»

    Из комиссии также изгнаны личные враги Владимира Мединского Защита диссертации Катериной Тихоновой, на которую дочь президента Владимира Путина пришла с микронаушником в ухе, совпала с ротацией в Высшей аттестационной...
  • Лесной «рейдер» Херманссон

    На медиафоруме ОНФ Владимир Путин заявил о высокой криминализации лесной отрасли в Сибири и наконец-то признал, что в отрасли давно пора навести порядок. «Там, конечно, и воровство ужасное, и...