Надежная «крыша» из ЦБ РФ

Судьба Андрея Розова — главного по финансам в Крыму Rucriminal.info продолжает публиковать расследование о том, кто управляет финансовыми потоками в Крыму. В первую очередь речь идет о теневых финансистах...

Судьба Андрея Розова — главного по финансам в Крыму

Rucriminal.info продолжает публиковать расследование о том, кто управляет финансовыми потоками в Крыму. В первую очередь речь идет о теневых финансистах Евгении Двоскине и Андрее Розове. Сначала под их контролем был Генбанк, работающий в Крыму. В результате, в нем образовалась «дыра» в 25 млрд рублей, банк решили санировать. Розов и Двоскин никакой ответственности не понесли. Наоборот, им сейчас решили доверить управление более крупным крымским банком — ПАО РНКБ, который является уполномоченным банком по выплате гражданских и военных пенсий в Крыму. Через него же проходит значительная часть бюджетных средств полуострова. Розов и Двоскин часто встречаются с главой Крыма Сергеем Аксеновым, за их спинами мощное прикрытие в лице отдельных топ-менеджеров ЦБ РФ. В новой публикации мы расскажем, что удалось узнать об Андрее Розове.

Источники Rucriminal.info рассказали, что в свое время Андрей Розов был известен на теневом рынке, как один из главных специалистов по возврату НДС и налога на добавленную стоимость. Понятно, речь шла не о нормальных операциях, а о требовании возврата НДС фактически от однодневок. Причем, он брался работать с крайне крупными суммами, исчислявшимися миллиардами рублей. Подобное возможно только если ты имеешь связи на самом верху ФНС РФ. Сам Розов рассказывал нашим источникам, что лично был знаком с бывшим главой ФНС РФ Анатолием Сердюковым. Недавно Rucriminal.info опубликовал расследование о экс-главе ИФНС № 28 Ольге Степановой. Она подозревалась в том, что способствовала хищению из бюджета астрономической суммы в 60 млрд рублей, но вышла «сухой из воды» и сейчас богато живет за пределами РФ. Своим знакомым Степанова говорила, что такая ее «непотопляемость» связана с тем, будто многие решения она принимала по звонку Сердюкова. Впрочем, никто из наших источников не видел Розова вместе с Сердюковым. А вот вместе с нынешним главой ФНС РФ Михаилом Мишустиным его видели неоднократно, они общались очень часто.

Все крупные решальщики по НДС имели свои банки. Без них аферы с хищением из бюджета под видом возврата налогов невозможны. Например, у другого топ-решальщика по НДС Алексея Куликова были банки Кредитимпэкс и Промсбербанк. А у Андрея Розова был банк «Ренессанс». Официально он владел 10 % банка, но источники говорят, что в реальности Розов полностью владел банком, предлагавшим весь спектр теневых услуг: обнал, транзит и т.д.

Розов за время теневой финансовой деятельности наладил отличные личные отношения с отдельными представителями ЦБ РФ. Но в случае с «Ренессансом» он решил подстраховаться и наладил надежное прикрытие через приятеля Сергея Донцова. Последний ранее занимал должность советника Московского Главного Управления Центрального банка РФ, но этим местом его возможности не ограничивались. Донцов уже давно считается главным решальщиком при ЦБ РФ, он вхож почти в любые кабинеты Банка России.

По информации источников Rucriminal.info, Донцов познакомил Розова с Управляющим Отделением № 1 Московского главного территориального управления ЦБ РФ Ибрагимом Хасбулатовым – родственником бывшего председателя Верховного Совета РФ Руслана Хасбулатова. А тот перевел контакты с Розовым на свою подчиненную, которая напрямую курировала «Ренессанс». В результате ЦБ РФ закрывал глава абсолютно на все, что происходило в «Ренессансе», там образовывалась гигантская финансовая «дыра».

Понятно, что «крыша» не может прикрывать вечно. В 2015 году ЦБ РФ поставил вопрос об отзыве у «Ренессанса» лицензии и у всех лиц, имевших отношение к банку, началась паника. Особенно у сотрудницы ЦБ РФ, курировавшей «Ренессанс» и сошедшейся с Розовым. Источники говорят, что женщина говорила о том, что на допросах молчать не станет и тому подобное. А потом ее нашли мертвой. По официальной версии, она покончила жизнь самоубийством. В декабре 2015 года у «Ренессанс» была отозвана лицензия с жесткой формулировкой: «кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах».

К тому времени Розов вместе с Двоскиным осуществлял проект Генбанк в Крыму. В результате история с Ренессансом закончилась для него ничем. Официальную «дыру» банку сделали гораздо меньше, чем она была в реальности. Никаких серьезных уголовных дел на свет не появилось.

Автор материала: Арсений Дронов

Источник материала: Rucriminal.info

Категории
За рубежом
Лента новостей

Похожие сообщения