Обокрали на 100 млн или с чего начинается родина? С бабла в моем портмоне

Опасная банда, которая сейчас находится у власти под прикрытием Президента Петра Порошенко, давно разворовывает Украину. И этому есть неопровержимые подтверждения. Так, в 2010-2011 годах группа компаний украла около 100...

Опасная банда, которая сейчас находится у власти под прикрытием Президента Петра Порошенко, давно разворовывает Украину. И этому есть неопровержимые подтверждения. Так, в 2010-2011 годах группа компаний украла около 100 млн грн. Затем их собственники совместно с высокими политическими лицами стали последними бенефициарами «CityCommerce Bank» через компанию «Глобал Финансиал Менеджмент Групп» (GFM Group).

Это все были проделки бандитской политической элитной компании Киевского УБОПа. В апреле 2005 года сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в г. Киеве был проведен незаконный обыск помещения, принадлежащего ООО «Бархат», где расположен обменный пункт иностранной валюты. В ходе обыска изначально изъяли 292000 долларов США, 2500 гривен, 5000 евро и компьютерную технику, которая принадлежала ООО. Но после приезда на место происшествия директора и главного бухгалтера указанного предприятия и общения в автомобиле сотрудников УБОП, деньги были возвращены. Согласно полученной информации, сотрудники УБОП, а именно Мыслин С. С., Томск С. В., Афанасьев А. В., Мельников А. Л. (в настоящее время начальник ВБЗПТЛ ГУМВД Украины в г. Киеве) получили от руководства ООО «Бархат» незаконное денежное вознаграждение в сумме 30 000 долларов США. Указанная сумма в дальнейшем была распределена следующим образом: 5000 долларов США получил начальник банковского отдела УБОП Безкаравайная И. М., по 7500 долларов США – заместитель начальника УБОП Мороз Ю. Л. и начальник УБОП Гелетей В. В., 15000 – оперативные сотрудники УБОП, которые принимали участие в обыске.

Речь идет об известных Гелетее и Морозе. Валерий Гелетей – это экс-министр обороны Украины в 2014 году и нынешний начальник Управления Государственной охраны. 

Валерий Гелетей

Напомним, именно он – ответственный за «Иловайский котел» и сотни жертв. Что касается Мороза, который в апреле 2018 года стал советником главы Национальной полиции Украины, то это он «замял» громкое дело об убийстве Героя Украины, и. о. директора Николаевского международного аэропорта, летчика Владислава Волошина.

Мороз Юрий Леонидович

Волошина «убрали», поскольку он не хотел принимать участие в масштабных хищениях, совершаемых главой Николаевской областной государственной администрации Алексеем Савченко. Тогда по факту его смерти открыли уголовное производство с пятью версиями. Но в конце 2018 г. правоохранители его закрыли. Таким образом, Национальная полиция Украины, в лице Мороза, прикрыла противозаконные действия своих людей.

Алексей Савченко

По бандитским схемам эти люди работают давно. В июне 2005 года 6 отдел УБОП ГУМВД Украины в г. Киеве провел мероприятия по проверке законности работы обменных пунктов иностранной валюты на обслуживаемой территории. В ходе отработки, в двух обменных пунктах они выявили нарушения, а их руководство пригласили для дачи объяснений в УБОП ГУМВД Украины в г. Киеве. В ходе разговора заместителю начальника УБОП Морозу Ю. Л. руководители обменных пунктов иностранной валюты дали незаконное денежное вознаграждение на общую сумму 100 000 долларов США, из которых 60000 долларов США получил начальник УБОП Гелетей В. В.

Люди, которые должны были защищать правопорядок, на самом деле «крышевали» махинации и схемы воровства. По ним «работал» ряд компаний.

В судебном реестре числится дело № 752/4905/18 отмечается:

«12.06.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі слідчого судді – Шкірай М. І., розглянувши матеріали в рамках кримінального провадження за № 12018100000000178 від 12.02.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя встановив надати… слідчим тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Аксіома», МФО 307305 розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме: документів юридичної справи клієнта ТОВ «Пальмар», код ЄДРПОУ 37224240 про відкриття рахунку № 26005002034001, а також виписки про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням відомостей про призначення платежів, назви контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо за період з момент відкриття рахунку по теперішній час.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 30.06.2011 службові особи ПАТ «Конверсбанк», правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів вказаної фінансової установи, шляхом видачі незабезпеченого кредиту для ТОВ «Декор Транс Сервіс» на підставі кредитного договору № 758/980-ЮО на суму 9 365 000,00 грн, який повернутий не був, в результаті чого банку завдано майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, згідно інформації, яка міститься в реєстрі судових рішень, за фактом вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ «Фенікс Індастріз», код ЄДРПОУ 35920210 відкрите кримінальне провадження, в ході якого встановлено, що вказане підприємство входило в групу підприємств, створених для конвертації безготівкових коштів в готівку. Окрім зазначених операцій ПП «Декор Транс Сервіс» періодично здійснювало перерахування коштів на рахунок ТОВ «Декор Сервіс Трейд», як оплату за товар, який, як є підстави вважати не поставлявся та розрахунки проводились формально за безтоварними операціями».

Среди компаний-фигурантов – ЧП «СОФТ ТРАНС». Вот что указывает в данных о ней компания YouControl: «Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное».

Вывод о «фиктивности компании» касается также следующих фирм: ЧП «ГРАНД ТРЕЙДИНГ», ЧП «АЛЬФА-СОФТ», АОЗТ «СОФТ СЕРВИС», ООО «ПАТРИОТ КЕПИТАЛ», ДП «ДСХ ИСТЕБЛИШМЕНТ В УКРАИНЕ», ООО «КОМПАНИЯ ЭНЕЙ».

Что касается ООО «АГАТ», то в YouControl отмечается: «Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.)».

В досье ООО «ДЕКОР СЕРВИС ХОЛДИНГ» YouControl пишет: «Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса».

YouControl отмечают касательно ООО «ГАНСОР» и ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «САЛТИС»: «В соответствии со статьями 91, 92 Гражданского кодекса Украины, правоспособность и дееспособность юридического лица возникают с момента его создания и прекращаются со дня внесения в Единый государственный реестр записи о его прекращении. Легальные правоотношения (в т.ч. заключения и выполнения любых договоров) с несуществующим субъектом невозможны де-юре. Любая деятельность такого субъекта и заключенные им сделки являются фиктивными. Партнерство с такими контрагентами может повлечь финансовые риски, негативные налоговые последствия, уголовное преследование».

ЧП «БИЛД-2007» и ЧП «ДЕКОР ТРАНС СЕРВИС» указано: «Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом».

По ООО «ДЕКОР СЕРВИС ТРЕЙД» YouControl уточняет: «Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.)».

Среди компаний из этой схемы – ООО «ДМ ДЕКОР» и ООО «ФЕНИКС ИНДАСТРИЗ».

Таким образом, компании по отработанной схеме проворачивали незаконные операции, обманывая украинцев и обворовывая их карманы. И все это под прикрытием якобы правоохранителей, которые должны были блюсти порядок, а не искать варианты наживы для себя и нынешнего высшего руководства страны.

Артем Маркунов для HPiB.life

Категории
Статьи
Лента новостей

Похожие сообщения