СБУ ликвидировала на Днепропетровщине конвертационный центр с оборотом в 100 млн в месяц

Через «конверт» в теневой оборот выводились средства более 20 коммерческих структур легального сектора из нескольких областей. В отделении одного из банков дельцы специально построили скрытые комнаты для хранения фиктивных...

Через «конверт» в теневой оборот выводились средства более 20 коммерческих структур легального сектора из нескольких областей. В отделении одного из банков дельцы специально построили скрытые комнаты для хранения фиктивных документов, а в подвале оборудовали «бункер» со специальным сейфом, из которого было изъято 3.4 млн грн наличности.

Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность организованной преступной группировки, состоявшую из жителей Днепропетровской области, которая ежемесячно «отмывала» около 100 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в четверг, 11 июля.

По данным спецслужбы, участники ОПГ через конвертационный центр выводили в теневой оборот средства предприятий легального сектора экономики в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Сотрудники СБУ совместно со следователями МВД провели 14 обысков в квартирах участников сделки, офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались злоумышленниками в противоправной деятельности и в отделении одного из банковских учреждений.

«По результатам санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печати и электронно-вычислительную технику с системой «клиент-банк», — говорится в сообщении.

Также было установлено, что помещение финансового учреждения злоумышленники использовали исключительно для предоставления противоправных услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличность. В помещении банка были специально оборудованы скрытые комнаты для хранения фиктивных документов, незаконно построенный в подвальной части жилого дома «бункер» со специальным сейфом. Из сейфа были изъяты обналиченные 3,4 млн. грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

По материалам: Zn.ua

Категории
Новости
Лента новостей

Похожие сообщения