Сергей Васильев «отдуется» за Сергея Иванова?

Владелец «Русского торгового банка может быть причастен к выводу из него 4 млрд руб. За что еще Иванов может попасть в тюрьму? И потянет ли он за собой компанию...

Владелец «Русского торгового банка может быть причастен к выводу из него 4 млрд руб. За что еще Иванов может попасть в тюрьму? И потянет ли он за собой компанию «Русские фонды?

Проверка ЦБ финансового состояния «Русского торгового банка» (РТБК) выявила вывод из него 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент The Moscow Post. Владелец банка – акционер «Русских фондов» и владелец компании BC Investment LTD, сбивающей долги с миллиардера Фархада Ахмедова. Удастся ли «поживиться» банкиру?

В апреле у РТБК была отозвана лицензия. В банке были выявлены недобросовестное руководство и вывод активов в ущерб клиентам и вкладчикам. Деньги из РТБК могли быть выведены в виде кредитов в компанию «Русские фонды», соучредителем и одним из директоров которой является Сергей Иванов.

«Русские фонды» не раз попадали в скандал. Поговаривают, что в 2004-2013 гг. они были лидером в сфере поглощения негосударственных пенсионных фондов (НПФ). На какое-то время ушли с рынка, но в 2015 г. вернулись. Сергей Васильев даже книгу написал «Как у меня это было 90-е». Не являлся ли соавтором этой книги Сергей Иванов. А в ней очень много «славных» страниц.

В 2002 г. «Русские фонды» заявились в Калининградской области как представители фирмы Duke Investment Limit, которая в 1998 г. выдала правительству области кредит на сумму $10 млн. Возможно, эти деньги были «распилены» между Васильевым и губернатором Владимиром Егоровым, который займ признал, но проценты по нему платить отказался. В результате в 2004г. был наложен арест на имущество Калининградской области на территории Литовской республики, а сумма долга с процентами выросла до $25 млн.

В 2003 г. Тверская область продала свои облигации некоему Александру Богачеву, который, по слухам, мог быть связан с «Русскими фондами». Из 490 млн руб. в бюджет попали только 100 млн руб. Богачев был объявлен в международный розыск, а главу администрации области Владимира Платова приговорили к 5 годам лишения свободы. Могли ли Сергей Васильев и Сергей Иванов принимать участие в возможном «распиле» денег?

«Русские фонды» в 2016 г купили английского алмазного трейдера ARCOS у государственной компании АЛРОСА, который успешно торговал с Западом. Эту сделку считают сверхсекретной. В ней принимала участие адвокат Татьяна Меньшенина, чей муж успешно трудится в структурах «Русских фондов».

Ранее «Русским фондам» продал свою компанию «Нерль» Александр Клячин, которого злые языки называют самым известным рейдером в России. Клячин, давний знакомый Сергея Иванова, «прославился» тем, что пытался отсудить у шведской фирмы ИКЕА участок принадлежащей ей земли. Фирма постоянно попадала под проверки силовиков. И это может свидетельствовать о том, что у Клячина, возможно, хорошая «крыша» среди них.

Александр Клячин, видимо, является посредником между «Русскими фондами» и АЛРОСА. В июле фирма бизнесмена Azimut Hotels взяла под управление принадлежащий компании АЛРОСА оздоровительный центр «Прометей» на Черноморском побережье рядом с Туапсе. До конца года фирме Кдячина могут быть переданы в управление еще несколько объектов АЛРОСА.

Почему государственная компания, считающаяся вотчиной вице-премьера Юрия Трутнева, сотрудничает с бизнесменом, имеющим, мягко говоря, сомнительную репутацию? Возможно, что английский трейдер был продан «Русским фондам» не просто так. И через него из АЛРОСЫ могут «утекать» алмазы?

Друзья-аферисты?

Александр Клячин – студенческий друг Сергея Иванова, был заместителем правления банка «Русского банка развития» (РБР). В него по приглашению Клячина в 1996 г. приехал работать Иванов, до этого обучавшийся в университете Ванкувера. Поговаривают, что он входил в структуры Джорджа Сороса, которого подозревают в связях с ЦРУ.

Возможно ли, что Сергей Иванов является тайным «агентом влияния», которых специально готовят и обучают в западных странах? И как российские спецслужбы смотрят на его возможную связь с алмазодобывающей компанией? Наверное, надо бы ее основательно проверить.

Банкир из Сергея Иванова оказался никудышный, банк рухнул и позднее превратился в ФК «Открытие», который, впрочем, постигла такая же участь, как и РБР. Вот и не верь после этого во всякие негативные шлейфы, которые могли тянуться за банком от Сергея Иванова.

Адвокат Татьяна Меньшенина заканчивала МГУ в том же году, что и Александр Клячин и Сергей Иванов. Наверное, все трое могли быть знакомы еще со студенческих времен. Это подтверждает не только работа мужа Меньшениной в «Русских фондах», но и совместное участие адвоката и экс-банкира в деле по иску Татьяны Ахмедовой против своего экс-супруга Фархада Ахмедова. Александр Клячин, наверное, тоже в деле. Ведь на кону стоит почти $0.5 млрд. И троица, наверное, уже потирает руки в предвкушении возможного дележа добычи.

Бракоразводный процесс Татьяны и Фархада Ахмедова в 2016 г стал одним из самых дорогих в истории Высокого суда Лондона. Муж обвинил Татьяну в многочисленных изменах. Сейчас Ахмедова предъявляет претензии экс-супругу по поводу того, что он вывел свои активы в офшоры для того, чтобы не платить причитающуюся ей сумму. Фархад Ахмедов утверждает, что решение суда действует только в Великобритании, где у него нет активов.

Сначала Татьяна Ахмедова наняла для выбивания долгов некого Ниязи Вахид Абдула, который, вероятно, мог быть связан с криминальными группировками. Но это, видимо, не сработало. И почему Ахмедова не обратилась в коллекторское агентство? Наверное, Сергея Иванова посоветовала ее адвокат Татьяна Меньшенина. И сделала это с умыслом? Возможно, что троица – Клячин, Иванов, Меньшенина – задумала прибрать к своим рукам денежки Ахмедовой?

На сегодняшний день Татьяна Ахмедова переуступила все права требования долга компании BC Investment LTD, принадлежащей Сергею Иванову. Не поторопилась ли экс-супруга Фархада Ахмедова? Ее решение может дорого ей обойтись.

Недавно суд Дубая (ОАЭ) арестовал принадлежащую семейному фонду Ахмедова яхту Luna. В этом аресте может быть и скрытая подоплека. Миллиардер налаживал отношения с арабскими шейхами. И это, наверное, могло не понравиться западным спецслужбам. Не в этом ли еще причина участия Сергея Иванова в деле Ахмедова?

Сергей Иванов уже сбежал в Канаду, и получил там гражданство. Александр Клячин тоже это проходил. Какое-то время ему приходилось скрываться за границей от уголовного преследования. И фирму «Нерль» он продал «Русским фондам» не просто так. Видимо, передал в надежные руки. Одним из активов фирмы была компания Azimut Hotels, которая потом вернулась Клячину.

Иванова не достать, Клячина, видимо, тоже. Его возможная «крыша» пока надежна. Компания Клячина участвует в совместном проекте с компанией «Самолет девелопмент» Максима Воробьева, брата губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Остается Сергей Васильев, владелец «Русских фондов». Ему и придется отдуваться за Сергея Иванова? Если силовики установят, что деньги из РТБК выводились в компанию Васильева, то ему явно не поздоровится.

Автор материала: Константин Янковский

Источник материала: Moscow-post.com

Категории
За рубежом
Лента новостей

Похожие сообщения

  • Гордеев уходит в ПИКе?

    Дольщики группы ПИК могут остаться без квартир. К владельцу компании проявляют интерес правоохранители. Что они предъявят Гордееву? Правоохранители заинтересовались владельцем группы ПИК Сергеем Гордеевым. Их внимание привлекли многомиллиардные махинации...
  • Фархад Ахмедов победил бывшую на $492 млн

    Герой Дубая одержал «победу в битве российского бизнесмена за освобождение суперъяхты» Дубайский суд отказал в иске экс-супруге совладельца «НОВАТЭКа», «Лукойла» и «Газпрома» азербайджанца Фархада Ахмедова, передает РБК. Изменившая мужу...
  • Банковская бригада Владимира Нелюбина

    Помощника депутата Госдумы Карелина взяли за мошенничество с 200 млн руб. кредитов «Экопромбанка» и 7 миллионов его вкладчицы Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» («АСВ») предъявила 19 сентября гражданский иск...
  • Сыновья Грефа и Гордеева делают деньги из мусора и бычьего семени

    «Собеседник» проследил за бизнес-достижениями сыновей чиновников и глав госкомпаний и нашел возможные конфликты интересов. В России уже почти сложилась прослойка молодых аристократов – детей политиков, топ-менеджеров госкомпаний и олигархов....