«Серый Кардинал» Магдеев»

Что связывает Рустэма Магдеева и крах банкира Андрея Вдовина? 18 мая 2018 года журнал Форбс опубликовал 1 статью «Банкир со вкусом: почему Андрей Вдовин потерял бизнес», в которой г-н...

Что связывает Рустэма Магдеева и крах банкира Андрея Вдовина?

18 мая 2018 года журнал Форбс опубликовал 1 статью «Банкир со вкусом: почему Андрей Вдовин потерял бизнес», в которой г-н Вдовин, комментируя предъявленное ему ранее обвинение в мошенничестве и избрание Тверским районным судом города Москва меры пресечения в виде ареста, сообщил, что «уголовное дело возбуждено по заявлению компании Ashaya, которая принадлежит Рустэму Магдееву». Сообщает корреспондент The Moscow Post.

Г-н Магдеев Рустэм Эльбрусович, до последнего времени, был, практически, незаметной для российской прессы фигурой, известной, в основном, на территории Республики Татарстан, откуда он родом. Однако его имя «всплыло» в связи с событиями, произошедшими в середине апреля 2018 года.

Тогда на своем рабочем месте был задержан и, впоследствии, арестован на основании постановления Советского районного суда города Казань генеральный директор Акционерного Общества Научно-Производственное Объединение «Опытно-Конструкторское Бюро имени М.П. Симонова», г-н Гомзин Александр Владиславович.

Практически сразу после этого, медийная популярность г-на Магдеев достигла своего «апогея». Различные издания указали и на его связь с представителями криминальных кругов (в частности Век писал, что Рустэм Магдеев является доверенным лицом Радика Юсупова, которого в Татарстане известен как криминальный авторитет по кличке Дракон). Также в интернете неоднократно появлялись материалы о его роли в создании крупнейшей «прачечной» для отмывания «грязных» денег. В частности об этом пишет издание «Московский Монитор».

Такие разные Ashaja

Интересный момент – в разговоре с корреспондентом Форбс г-н Магдеев опроверг, что компания Ashaya принадлежит ему. Удивительно, но г-н Магдеев не обманул журналиста – на самом деле, ему принадлежит компания Ashaja Investments Limited (разница в одну букву) сообщает портал «РосПресс», зарегистрированная 04 августа 2011 года на Британских Виргинских Островах, регистрационный номер: 1664564.

Именно компания Ashaja Investments Limited, у которой были открыты банковские счета в Hellenic Bank, Республика Кипр и в Banque Cantonale Vaudoise, Швейцарская Конфедерация, и инвестировала денежные средства в размере 20 миллионов Долларов США в 2012 году в компанию V.M.H.Y. Holdings Limited, Республика Кипр, принадлежащую, в частности, г-ну Вдовину, пишет все в том же материале РосПресс».

Не менее интересен и другой момент – в своем интервью журналу Форбс г-н Вдовин сообщил, что выступил личным поручителем по займам компании Ashaja Investments Limited.

Однако в бизнес среде активно ходят слухи, что это могло произойти не в 2012 году, когда выдавались займы, а только в 2016. Тем самым, г-н Вдовин и г-н Магдеев, мог понимать происходящее вокруг финансовой «империи» V.M.H.Y., а их дейстивя некоторые могут расценить как сговор с целью «надувательства» других инвесторов и кредиторов V.M.H.Y. Holdings Limited.

Поговаривают, что именно инвестиции г-на Магдеева в бизнес г-на Вдовина и могли стать основной причиной для наступления окончательной и бесповоротной «черной полосы» в жизни и в бизнесе г-на Магдеева.

Проницательный Г-н Магдеев изначально мог понимать, что бизнес V.M.H.Y. Holdings Limited похожа на финансовую пирамиду. Возможно, именно это его и привлекало в расчете на крупный размер процентной ставки, предложенной г-ном Вдовиным, и при наличии убежденности, что г-н Вдовин не посмеет «кинуть» своего партнера и покровителя. Но, несмотря на это, уже к концу 2015 года, г-н Магдеев стал отдавать себе отчет, что необходимо предпринимать срочные меры по возврату вложенных средств. Именно поэтому, в январе 2016 года, он предпринял попытку получения кредита в размере 20 миллионов Долларов США со стороны M2M Bank Europe, Латвийская Республика, который на тот момент находился под контролем г-на Вдовина, в пользу принадлежащей г-ну Магдееву компании Equix Group Limited, Республика Кипр. Эта компания управляет бутиком «Graff Diamonds Limited» в Лимассол Марине, Республика Кипр, для чего обеспечил коммуникацию между председателем правления M2M Bank Europe, г- ном Робертом Иделсоном, и исполнительным директором Equix Group Limited, г-ном Tryfonas (Nakis) Anastasiou.

Когда попытка получения кредита не увенчалась успехом, г-н Магдеев судорожно начал помогать другому банку, принадлежащему г-ну Вдовину, M2M Private Bank Поговаривают, что для этого он подключил своих «друзей» из Центрального Банка Российской Федерации, но, уже 09 декабря 2016 года у банка была отозвана лицензия, об этом писали «Ведомости».

В результате коллапса M2M Private Bank, финансовое положение г-на Магдеева из критического в одночасье превратилось в безнадежное. В феврале 2017 года г-н Магдеев экстренно прилетел в город Лондон, Великобритания, где в ходе встречи с г-ном Вдовиным, которая состоялась в резиденции последнего. По слухам от людей, знакомых с итогами встречи, «партнеры» договорились о том, чтобы перевести права требования компании Ashaja Investments Limited, вместо V.M.H.Y. Holdings Limited, к Азиатско-Тихоокеанскому Банку (АТБ) – последнему крупному активу г-на Вдовина на территории Российской Федерации. По слухам именно эта договоренность и привела к заочному аресту г-на Вдовина и к окончательному разрыву отношений между ним и г-ном Магдеевым. Об заочном аресте писали «Коммерсант».

Бриллиант и другие проблемы

Параллельно с проблемами г-на Магдеева, связанными с невозможностью исполнения г-ном Вдовиным своих финансовых обязательств, появились и другие. Давний друг, сосед и партнер г-на Магдеева, г-н Хабриев Рамил Усманович, якобы, потребовал незамедлительного возврата ранее предоставленных г-ну Магдееву денежных средств в размере 10 миллионов Долларов США. Данные денежные средства находились под управлением сына г-на Магдеева, Эрнеста, который размещал их в Banque Cantonale Vaudoise, однако, своевременно возвратить их он не смог.

Завистники поговаривали, что в августе 2015 года на эти деньги г-н Магдеев приобрел редкий бриллиант весом 40 карат в компании Graff Diamonds Limited. Якобы именно эта ситуация и побудила г-на Магдеева летом 2017 года осуществить продажу блокирующего пакета акций Акционерного Общества Научно-Производственное Объединение «Опытно-Конструкторское Бюро имени М.П. Симонова» со стороны принадлежащей г-ну Магдееву компании ООО «Фалькон-Эйр», писало издание «Бизнес Онлайн» в пользу компаний, аффилированных с крупным российским предпринимателем, г-ном Григорьевым Виктором Евгеньевичем, сообщала «Версия».

Проблема заключалась в том, что, на самом деле, указанный пакет акций принадлежал г-ну Магдееву лишь частично, и он не имел права его продавать без согласия своего инвестора, на чьи деньги он и приобретался. В результате, инвестор обратился в суд на Кипре, который вынес в октябре 2017 года обеспечительные меры – наложил арест на принадлежащие г-ну Магдееву дом на Кипре и акции компании Equix Group Limited. Не это ли привело к решению г-н Магдеев предпринять ряд действий, которые привели к аресту г-на Гомзина

Сегодня – ситуация изменилась, и в результате самого г-на Магдеева, возможно, ждет перспектива сменить место жительство на камеру в приличной российской тюрьме, куда он так старательно пытался отправить многих своих бывших партнеров и контрагентов. Дождемся ли торжества правосудия и справедливости?

Автор материала: Артем Елиеев

Источник материала: Moscow-post.com

Категории
За рубежом
Лента новостей

Похожие сообщения