В Киеве блокировали сеть валютных «менял»

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой разоблачили в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют Как передают «Комментарии», об этом сообщает пресс-центр СБУ....

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой разоблачили в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют

Как передают «Комментарии», об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Члены группировки осуществляли подпольные валютные операции под прикрытием легальных пунктов обмена.

Установлено, что злоумышленники занимали долю этого незаконного бизнеса по всей территории Украины.

По предварительным оценкам, суточный оборот валюты, которая выводилась в «тень», составил более $3 миллионов.

Во время обысков правоохранители изъяли свыше $800 тысяч, 40 тысяч евро, 100 тысяч грн. и российские рубли. Также были обнаружены записи осуществления валютно-обменных операций, компьютерную технику, флеш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает незаконную деятельность.

На изъятые денежные средства наложен арест.

Продолжаются оперативно-следственные действия, в частности продолжаются обыски.

По материалам: Сomments.ua

Категории
Новости
Лента новостей

Похожие сообщения