В ноябре судья Ефименко вернул из бюджета группе контрабандиста Альперина 25,6 миллиона

Мы продолжаем публиковать результаты журналистского расследования преступных схем группы одесского контрабандиста Вадима Альперина по уклонению от уплаты таможенных платежей. На этот раз мы расскажем о причастности к многомиллиардным аферам...

Мы продолжаем публиковать результаты журналистского расследования преступных схем группы одесского контрабандиста Вадима Альперина по уклонению от уплаты таможенных платежей. На этот раз мы расскажем о причастности к многомиллиардным аферам судей Одесского окружного административного суда Константина Ефименко и Михаила Кравченко.

Коротко о главном

В предыдущих материалах мы уже рассказывали о ключевой роли судей в преступной схеме Альперина. После манипуляций на таможне с занижением и последующей корректировкой стоимости товар уходит в свободный оборот. В свою очередь, фирмы-однодневки группы Альперина обращаются в Одесский окружной административный суд с исками о возврате якобы завышенной таможенниками стоимости. Рассмотрение соответствующих исков всегда попадает к одним и тем же судьям – Константину Ефименко либо Михаилу Кравченко, которые немедля удовлетворяют требования истцов.

Далее юридический отдел Киевской таможни оспаривает решение первой судебной инстанции в апелляции. Однако на судебные заседания представители истца не являются (причина – нет денег на командировки). В итоге Одесский апелляционный административный суд принимает окончательное решение о возврате группе Альперина огромных сумм, уплаченных де-факто в государственный бюджет.

«Жирная» осень

В ноябре текущего года Украине предстоит вернуть на счета ООО «Торгест» 25,6 млн грн. Соответствующее решение по делу №815/808/17 «О признании противоправными и отмене решений о корректировке таможенной стоимости товаров Киевской таможней ГФСУ», Одесский окружной административный суд принял за подписью судьи Ефименко 31 марта 2017 года. Спустя 3 с лишним месяца, 4 июля 2017 года, Одесский апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Таким образом, 25,6 млн грн должны были быть перечислены на счета ООО «Торгест» еще 3 месяца назад. Однако, группе Альперина этого показалось мало. Шестого сентября фирма обратилась в суд с дополнительным иском о возврате суммы судебного сбора в размере 1,6 тыс. грн. Дело вновь попало к Ефименко, который, как и полагается, без проблем удовлетворил требование истца. В законную силу судебные решения по делу ООО «Торгест» вступили на прошлой неделе – 4 ноября 2017 года. В общей сложности, фирма вернула таможенные платежи за оформление 64 контейнеров с тканью и обувью.

Как сообщил информированный источник в ГФСУ, на подходе очередное решение судьи Ефименко о возврате государственных средств на счета другой «прокладки» из группы Альперина – ООО «Аксон Максима Трейд». На данном этапе фирма прекратила свою внешнеэкономическую деятельность и судится за возврат таможенных платежей на сумму 83,6 млн грн, уплаченных в течение августа за оформление 209 контейнеров с китайской одеждой. Дело вновь попало к судье Ефименко. По данным ЕГРСР, сейчас судья взялся за рассмотрение дела. И уже успел принять промежуточное решение, заранее (!) освободив контрабандистов от уплаты судебного сбора в размере 340 тыс. грн. Учитывая беспрецедентные в судебной практике обстоятельства можно не сомневаться, что исковые требования ООО «Аксон Максима Трейд» будут удовлетворены в полном объеме.

400 «лимонов» за полгода

В целом, за последние полгода, коррумпированные судьи Константин Ефименко и Михаил Кравченко, входящие в состав ОПГ Вадима Альперина, «обули» государство на 383 823 827, 29 грн. В нижеприведенной таблице указано, какие решения, и в пользу каких фирм группы Альперина действовали судьи Одесского окружного административного суда.

Назва компанії Код ЄДРПУО  кіль-
кість декла-
рацій
Головуючий суддя Дата постанови № постанови Сума позовів (грн)
1 ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС» 40545329 39 Єфіменко 02.06.2017 815/2628/17 17916888,90
2 ТОВ «ЛАНИСТЕР» 41208240 270 Кравченко 14.09.2017 815/3509/17  108000000
3 ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» 41190731 36 Єфіменко 02.06.2017 815/2627/17 15462266,65
4 ТОВ «ДЕВОПС» 41005089 42 Єфіменко 28.04.2017 815/1883/17 18930660,81
5 ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ» 40825989 92 Кравченко 01.08.2017 815/3499/17 38436671,91
6 ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ» 40825989 141 Єфіменко 05.09.2017 815/4520/17 56400000
7 ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ» 40637168 60 Єфіменко 08.09.2017 815/1972/17 24000000
8 ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ» 40637168 45 Єфіменко 10.08.2017 815/1933/17 18000000
9 ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ» 40637168 122 Єфіменко 26.05.2017 815/1933/17 56505011,99
10 ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ» 40637168 61 Єфіменко 01.06.2017 815/1972/17 24400000
11 ТОВ «РЕМБУДСТАР» 40621320 17 Єфіменко 02.06.2017 815/2618/17 5772327,03

А судьи кто?

На биографиях Ефименко и Кравченко, как говорится негде клейма ставить. Начнем с того, что это – те самые судьи того самого Одесского окружного административного суда, которые были внесены в люстрационные списки за принятие противоправных решений о запрете проведения и силовых разгонах мирных собраний граждан, предшествующих Революции Достоинства.

Однако, благодаря своим тесным связям с влиятельным в преступных кругах Одессы Вадимом Альпериным, Ефименко и Кравченко не только избежали постреволюционной чистки, но и смогли наладить достаточно прибыльный семейный бизнес.

В соответствии с декларацией о доходах, последние два года семья Ефименко из четырех человек жила практически на одну судейскую зарплату, в размере 20 тыс. грн. Однако, в 2016 году, ситуация изменилась. У семьи служителя Фемиды появился собственный бизнес – жена Виктория открыла студию эпиляции «Эпиль Дизайн» (Одесса, ул. Солнечная, 5).

Однако самое интересное заключается в том, что студия эпиляции судьи Ефименко расположилась в бизнес-центре «Солнечный» (Одесса, ул. Солнечная, 5), именно там, где находится штаб-квартира Вадима Альперина.

В октябре текущего года, представители одесских патриотических организаций пикетировали здание окружного административного суда, требуя от Ефименко, Кравченко и председателя суда Олега Глуханчука добровольной отставки и явки с повинной в правоохранительные органы.

Как заметил один из активистов: «Председатель суда Олег Глуханчук и его подчиненные Константин Ефименко и Михаил Кравченко рассмотрели сотни жалоб фиктивных компаний Альперина на Киевскую таможню ГФС. И каждый раз судьи становятся на сторону контрабандиста, заставляя таможню проводить оформление по заниженной таможенной стоимости. Из-за одесских судей государство в этом году потеряло сотни миллионов гривен, которые должны были идти на украинскую армию, на выплату пенсий и стипендий, на развитие школ и больниц».

Горячие сводки с Киевской таможни

Впрочем, несмотря на общественные протесты, возбужденное НАБУ уголовное дело по фактам минимизации фирмами группы Альперина таможенной стоимости китайского импорта, арест на счетах Киевской таможни 350 млн грн и заявления руководителя ГФСУ Мирослава Продана об отстранении на время следствия от должности и.о. руководителя Киевской таможни Сергея Тупальского, группа Альперина продолжает безнаказанно легализовать китайскую контрабанду.

По достоверной информации источника ГФСУ, в период с 26 октября по 6 ноября 2017 года, ООО «БЕФИНИТ КОМ», входящая в группу одесского контрабандиста, оформила на таможенном пункте «Столичный» Киевской таможни ГФСУ 35 контейнеров с тканью. Номера деклараций следующие:

UA100110/2017/110451
UA100110/2017/110453
UA100110/2017/110454
UA100110/2017/110456
UA100110/2017/110457
UA100110/2017/110458
UA100110/2017/110459
UA100110/2017/110465
UA100110/2017/110466
UA100110/2017/110749
UA100110/2017/110757
UA100110/2017/110764
UA100110/2017/110770
UA100110/2017/110780
UA100110/2017/110812
UA100110/2017/110814
UA100110/2017/110819
UA100110/2017/110824
UA100110/2017/110830
UA100110/2017/110844
UA100110/2017/110846
UA100110/2017/110860
UA100110/2017/110900
UA100110/2017/110902
UA100110/2017/110904
UA100110/2017/110905
UA100110/2017/110910
UA100110/2017/110916
UA100110/2017/110925
UA100110/2017/110934
UA100110/2017/110931
UA100110/2017/110940
UA100110/2017/110939
UA100110/2017/110943
UA100110/2017/110956

Груз оформлен по временным декларациям, по цене 2,05 $/кг вместо 3,75 $/кг. Таким образом на одном контейнере государство недополучило $8344. В общей сложности потери составили $292040.

Похоже, после этой очередной аферы, «БЕФИНИТ КОМ» прекратит свою внешнеэкономическую деятельность и займется отсуживанием у государства уплаченных фингарантий. Впрочем, замена очередной «прокладке» Альперина уже найдена. Это – ООО «Антарем» (код ЕГРПОУ 41075732). На прошлой неделе фирма совершила дебют, оформив на Киевской таможне пробные 4 контейнера с обувью и полотенцами. Номера контейнеров: CCLU7810920, TCNU3475371, TCNU4421620, ZCSU8845004.

Стоит отдать должное работе НАБУ. Альперин начал осторожничать и маскироваться, изменив обкатанную годами схему. ООО «Антарем» — первая фирма группы контрабандиста, которая зарегистрирована не в Одессе, а в Киеве (ул. Бориспольская, д.7, оф.342/1). Впрочем, как нам удалось выяснить, концы новой «рабочей лошадки» Альперина все равно ведут в Одессу. Через нескольких директоров и владельцев, а также десятки фиктивных фирм, «ниточка» от ООО «Антарем» протянулась к ООО «Юридично-Консалтингова Компанія «Імпера» (код ЕГРПОУ 38110263). Последняя зарегистрирована в Одессе и непосредственно связана с начальником Одесского территориального управления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрием Ровинским. Впрочем, это уже совсем другая история, о которой мы обязательно расскажем в следующем материале.

Источник: For-ua.com

Категории
Статьи
Лента новостей

Похожие сообщения