В Одесской области разворовали 30 млн. грн. бюджетных средств

Работники управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Одесской области разоблачили две схемы разворовывания бюджетных средств на сумму, которая превышает 30 млн. грн. Так, стражи порядка обнаружили...

Работники управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Одесской области разоблачили две схемы разворовывания бюджетных средств на сумму, которая превышает 30 млн. грн. Так, стражи порядка обнаружили деятельность сразу двух коррумпированных организованных преступных групп, члены которых с помощью «конвертационных центров» присваивали деньги государства.

Первая преступная группа разворовывала бюджетные деньги, которые выделялись Фондом социального страхования по временной потере трудоспособности. Чиновники создали почти 40 фиктивных субъектов ведения хозяйства и оформляли заявки о временной потере трудоспособности работников этих предприятий. В последующем деньги за больничные перечислялись на счета этих СПД. Для запутывания следов деньги «перегоняли» через «конвертационные центры», а после этого распределяли между соучастниками группировки. В результате деятельности этой преступной группы государство потеряло около 23 млн. грн.

Вторая преступная группа занималась присвоением денег, которые выделялись на государственные закупки. Злоумышленники развернули свою деятельность на Одесской железной дороге, где пытались заработать почти на всех тендерах. Так, аферисты закупили компьютерную технику стоимостью 300 тыс. грн., которую в последующем через свою подставную фирму реализовали госпредприятию уже за 3,2 млн. грн. Также установлен случай присвоения 4 млн. грн. во время приобретения запасных запчастей для поездов.

Кроме того, в настоящий момент проводится проверка процедуры возмещения налога на добавленную стоимость в сумме 3,6 млн. грн., которые перечислены через подконтрольные участникам группы фиктивные предприятия.

По указанным фактам начаты уголовные производства по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.205 УК Украины, устанавливаются все участники афер, сообщила пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

По материалам: Stopotkat.net

Категории
Новости

Похожие сообщения