Банк «Львов»

  • Нацбанк наказал три банка штрафами за финмониторинг

    Национальный банк в феврале применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Меры воздействия НБУ применил по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Первый инвестиционный банк получил штраф в...