банк

  • В Украине процветает “законный” дерибан

    В Украине накопилось столько комплексных системных проблем, что я даже не представляю с какой стороны лучше подойти к их решению. Причём этот клубок с каждым годом становится все запутаннее. А хуже всего то, что подобный порядок вещей устраивает некоторых людей. И они с этого порядка получают огромные выгоды. Только...
  • Мошенники освоили соцсети?

    В одной из популярных социальных сетей обнаружили фальшивую рекламу крупных банков. В связи с событиями этого года часть людей стала еще больше времени проводить в интернете. Люди смотрят фильмы, сериалы, обмениваются сообщениями в социальных сетях, работают удаленно с помощью интернета, делают онлайн-покупки, заказывают еду на дом и т. д....
  • Поворот в деле Суркисов: Приватбанк нашел доказательства мошеннических «схем»

    Приватбанк предоставил доказательства того, что дело о взыскании более 250 миллионов долларов в пользу братьев Суркисов было открыто по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба банка. “ПриватБанк обратился с заявлением в государственную исполнительную службу о возвращении исполнительных документов по заявлениям шести компаний, связанных с братьями Суркисами, из-за имеющихся обстоятельств...
  • Вице-губернатор Ирина Гехт обзавелась московской квартирой за 25 млн рублей

    Отвечающая за социальную сферу вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, по всей видимости, связывает своё будущее не с Южным Уралом, а со столицей. В Москве у неё появилась квартира в престижном ЖК «Фили Град» в Филёвском парке. Ипотечные выплаты за эту квартиру должны обходиться Гехт примерно в 200 000 рублей...
  • Россельхозбанк – чёрная дыра или поле чудес Дмитрия Патрушева и Бориса Листова?

    В кризис банки ведут себя по-разному. Как сообщают читатели проекта «Компромат-Урал», например, государственный Россельхозбанк (РСХБ), который, согласно указаниям Кремля вроде как должен занимать социально-ответственную позицию, наоборот, отменил ипотеку с низким первоначальным взносом, повысил процентную ставку и ставку рефинансирования кредитов. Зато словно для отвлечения внимания от реальных проблем госбанка, в...
  • Сотрудник ФГВФЛ растратил 5 миллионов банка «Капитал»

    Прокуратура Киева при содействии Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) расследовала факты растраты активов неплатежеспособного банка «Капитал», которые привели к потере 5 млн грн и сообщила о подозрении бывшему уполномоченному фонда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ. «Следствие установило, что подозреваемый, находясь на должности уполномоченного лица Фонда на...
  • Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

    “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова. По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». Причем посредником в этом выступал генерал-майор департамента...
  • Куда девались «Привластные разорители»? Сайт «Регионы России» подчистил контент о махинациях в АПК

    Внимательные читатели сообщают в редакцию, что с екатеринбургского сайта «Регионы России» внезапно испарилась недавняя публикация, висевшая там с 28 апреля 2020 года под заголовком «Привластные разорители». Как корова языком слизала. Материал подготовила по-своему замечательный журналист Ксения Ширяева. Благодарим читателей за скрины и текст первоисточника. В нём, надо отметить, не...
  • Новый председатель Укрэксимбанка и его набсовет дали свободно уйти коррупционерам от ответственности

    Новое руководство Укрэксимбанка дало возможность руководителю комплаенс-контроля Жанне Елагиной и ее подельникам безнаказанно уйти от ответственности. Ее спокойно уволили. Хотя ранее Елагина находилась под служебным расследованием: была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний. Теперь же ее мирно уволили, без последствий для своей трудовой книжки и репутации...
  • В Украине изменились правила денежных переводов

    Сегодня, 28 апреля, вступает в силу новая редакция закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Согласно новым требованиям, теперь при переводе денежных средств они должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе денег. Регулятор пояснил, информация о плательщике...
  • Усатый вывел 500 млрд руб.?

    МВД РФ предъявило заочно обвинение молдавскому политику и бизнесмену Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из российских средств через банк Молдавии более 500 миллиардов рублей. Об этом передает корреспондент ДОФы со ссылкой на заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Согласно данным правоохранительных органов, организатором преступной...
  • По стойке «смирно» или половецкие пляски арбитражного суда и прокуратуры РСО-Алании

    Вот уже десять лет сотрудники Северо-Осетинского арбитража и прокуратуры РСО-Алания помогают рейдерам захватить чужое имущество. Эту историю уже изучают на семинарах по теории и практике российского арбитража, вокруг нее кипят споры специалистов. Однако интересна она не этим и не своей продолжительностью – в конце концов, судебные тяжбы «хозяйствующих субъектов»,...
  • Как зампред ЦБ РФ стал миллионером-инвестором

    «Черная кошка» пробежала между двумя богатейшими деловыми партнерами – бывшими зампредом ЦБ РФ Василием Поздышев и зампредом АСВ Валерием Мирошниковым. Как рассказали источники Rucriminal.info, Поздышев, к которому масса вопросов у спецслужб, надеется избежать неприятностей по силовой линии и продолжить зарабатывать в России. Недавно он попытался приобрести санированный «Московский Индустриальный...
  • Рейдерские технологии 90-х и Елена Батурина

    Потеря Еленой Батуриной первого места в «женском рейтинге» российского списка «Форбс» совпало с новостью о том, что она планомерно распродает свои активы. По сообщению Руспрес, Елена Батурина выставила на продажу четырехзвездочный отель Morrison в Дублине, оценив его примерно в €80–85 млн. Состояние бывшей «первой леди» Москвы уже оценивается в...
  • Братья Хотимские идут путем Бинбанка

    Бенефициары Совкомбанка братья Сергей и Дмитрий Хотимские готовятся к включению принадлежащей им кредитной организации в список системно значимых банков. Помимо накладываемых Центробанком дополнительных обязательств это дает повышенную вероятность оказания государственной поддержки в случае появления определенного рода проблем. Например, связанных с процедурой санации при неизбежном банкротстве. В то же самое...