Рожкова

  • Рожкова покрывает нарушение банками законодательства. Украинцам блокируют платежи свыше 5 тыс. грн

    В Нацбанке пытаются снять с себя ответственность за деятельность банков, которые стали незаконно блокировать платежи своих клиентов свыше 5 тыс. грн. Подобных случаев очень много — люди часто на них жалуются с момента вступления в силу нового закона о финансовом мониторинге: «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных...
  • Новый председатель Укрэксимбанка и его набсовет дали свободно уйти коррупционерам от ответственности

    Новое руководство Укрэксимбанка дало возможность руководителю комплаенс-контроля Жанне Елагиной и ее подельникам безнаказанно уйти от ответственности. Ее спокойно уволили. Хотя ранее Елагина находилась под служебным расследованием: была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний. Теперь же ее мирно уволили, без последствий для своей трудовой книжки и репутации...
  • Рожкова строит дом на 300 кв. м и завысила в декларации стоимость земли

    Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова спустя три года подала исправленную декларацию о доходах за 2017 год. Как сообщается на сайте Александра Дубинского, в документе Рожкова указала о расхождениях, которые были неправильно отображены в декларации за 2017 года, поданной 30 марта 2018 года. В частности чиновница неправильно...
  • Тигипко отмыл через Universal Bank 3 миллиарда

    Национальный банк Украины подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который в декабре прошлого года отменил штраф Universal Bank, основным акционером которого является Сергей Тигипко. Как сообщается на сайте Александра Дубинского, в январе 2019 года Нацбанк оштрафовал Universal Bank на 14,3 млн грн за нарушения в сфере финансового...
  • ГБР увидело в уголовном деле банка «Михайловский» преступный сговор с работниками Нацбанка

    Мы можем стать свидетелями новых арестов работников Национального банка. В ходе расследования дела банка «Михайловский» (№42019000000002511) следователи Государственного бюро расследований зафиксировали не только сговор с владельцами и руководством проблемного банка, но и с работниками НБУ. Издание Finbalance опубликовало цитату из дела по расследованию сомнительных операций «Михайловского» в феврале 2016...